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Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 94C, Seção 47
Seção 47(a) Os seguintes bens estarão sujeitos a confisco para a Commonwealth e todos os direitos de propriedade neles contidos serão da Commonwealth:
1. Todas as substâncias controladas que tenham sido fabricadas, entregues, distribuídas, dispensadas ou adquiridas em violação a este capítulo.
2. Todos os materiais, produtos e equipamentos de qualquer tipo que sejam usados, ou destinados ao uso, na fabricação, composição, processamento, entrega, distribuição, distribuição, importação ou exportação de qualquer substância controlada em violação a este capítulo.
3. Todos os meios de transporte, inclusive aeronaves, veículos ou embarcações usados, ou destinados a serem usados, para transportar, ocultar ou facilitar a fabricação, distribuição ou posse com intenção de fabricar, dispensar ou distribuir uma substância controlada em violação de qualquer disposição da seção 32, 32 A, 32 B, 32 C, 32 D, 32 E, 32 F, 32 G, 32 I, 32 J ou 40.
4. Todos os livros, registros e pesquisas, incluindo fórmulas, microfilmes, fitas e dados usados ou destinados ao uso, em violação a este capítulo.
5. Todas as quantias em dinheiro, instrumentos negociáveis, títulos ou outras coisas de valor fornecidas ou destinadas a serem fornecidas por qualquer pessoa em troca de uma substância controlada em violação a este capítulo, todos os rendimentos rastreáveis a tal troca, inclusive imóveis e qualquer outra coisa de valor, e todas as quantias em dinheiro, instrumentos negociáveis e títulos usados ou destinados a serem usados para facilitar qualquer violação de qualquer disposição da seção 32, 32 A, 32 B, 32 C, 32 D, 32 E, 32 F, 32 G, 32 I, 32 J ou 40.
6. Toda a parafernália de drogas.
7. Todos os bens imóveis, incluindo qualquer direito, título e interesse em todo o lote ou área de terra e quaisquer acessórios ou melhorias, que sejam usados de qualquer maneira ou parte para cometer ou facilitar o cometimento de uma violação de qualquer disposição da seção 32, 32 A, 32 B, 32 C, 32 D, 32 E, 32 F, 32 G, 32 I, 32 J ou 40.
8. Todos os bens utilizados, ou destinados a serem utilizados, como contêineres para os bens descritos nos subparágrafos (1) ou (2).
9. Nenhum confisco nos termos desta seção extinguirá uma garantia perfeita mantida por um credor em uma transferência ou em qualquer propriedade real no momento do ajuizamento da ação de confisco.
Seção 47(b) A propriedade sujeita a confisco nos termos dos subparágrafos (1), (2), (4), (5), (6), (7) e (8) da subseção (a) deverá, mediante moção do procurador-geral ou do promotor distrital, ser declarada confiscada por qualquer tribunal com jurisdição sobre a referida propriedade ou com jurisdição final sobre qualquer processo criminal relacionado instaurado nos termos de qualquer disposição deste capítulo. A propriedade sujeita a confisco nos termos do subparágrafo (1) da subseção (a) deverá ser destruída, independentemente da disposição final do processo criminal relacionado, se houver, a menos que o tribunal, por justa causa, determine o contrário.
Seção 47(c) O tribunal determinará o confisco de todas as transferências sujeitas às disposições do subparágrafo (3) e de todos os bens imóveis sujeitos às disposições do subparágrafo (7) da subseção (a) desta seção, exceto nos casos a seguir:
1. Nenhum meio de transporte usado por qualquer pessoa como transportadora comum na transação de negócios como transportadora comum será confiscado, a menos que se comprove que o proprietário ou outra pessoa responsável por esse meio de transporte tenha consentido ou participado de uma violação deste capítulo.
2. Nenhum transporte será confiscado em razão de qualquer ato ou omissão estabelecido pelo proprietário como tendo sido cometido ou omitido por qualquer pessoa que não seja o proprietário enquanto o transporte estava ilegalmente na posse de uma pessoa que não seja o proprietário, violando as leis criminais dos Estados Unidos, da comunidade ou de qualquer estado.
3. Nenhum meio de transporte ou propriedade real estará sujeito a confisco, a menos que seu proprietário soubesse ou devesse saber que tal meio de transporte ou propriedade real foi usado para o negócio de fabricação, distribuição ou distribuição ilegal de substâncias controladas. A prova de que o transporte ou propriedade real foi usado para facilitar a distribuição, fabricação ou distribuição ilegal de substâncias controladas, ou a posse com a intenção de fabricar, dispensar ou distribuir ilegalmente substâncias controladas em três ou mais datas diferentes, será uma evidência prima facie de que o transporte ou propriedade real foi usado no e para o negócio de fabricação, distribuição ou distribuição ilegal de substâncias controladas.
4. Nenhum meio de transporte ou propriedade real usado para facilitar a fabricação, distribuição ou distribuição ilegal ou a posse com intenção de fabricar, dispensar ou distribuir ilegalmente maconha ou uma substância, que não seja uma substância controlada, que contenha maconha será confiscado se o peso líquido da substância assim fabricada, dispensada ou distribuída ou possuída com intenção de fabricar, dispensar ou distribuir for inferior a dez libras no total.
Seção 47(d) Um promotor público ou o procurador-geral pode solicitar ao tribunal superior, em nome da comunidade, na natureza de um processo in rem para ordenar o confisco de uma transferência, propriedade real, dinheiro ou outras coisas de valor sujeitas a confisco de acordo com as disposições dos subparágrafos (3), (5) e (7) da subseção (a). Essa petição deverá ser apresentada ao tribunal com jurisdição sobre a referida transferência, propriedade real, dinheiro ou outras coisas de valor ou com jurisdição final sobre qualquer processo criminal relacionado, apresentado de acordo com qualquer disposição deste capítulo. Em todas as ações em que a propriedade for reivindicada por qualquer pessoa, que não seja a comunidade, a comunidade terá o ônus de provar ao tribunal a existência de causa provável para instituir a ação, e qualquer reivindicador terá então o ônus de provar que a propriedade não é confiscável de acordo com os subparágrafos (3), (5) ou (7) da referida subseção (a).
O proprietário da referida transferência ou propriedade real, ou outra pessoa que a reivindique, terá o ônus da prova em relação a todas as exceções estabelecidas nas subseções (c) e (i). O tribunal ordenará que a Commonwealth notifique, por carta registrada ou certificada, o proprietário da referida transferência, propriedade real, dinheiro ou outras coisas de valor e outras pessoas que pareçam ter interesse no assunto, e o tribunal deverá prontamente, mas não menos que duas semanas após a notificação, realizar uma audiência sobre a petição.
Mediante solicitação do proprietário da referida transferência, propriedade real, dinheiro ou outras coisas de valor, o tribunal poderá continuar a audiência sobre a petição até o resultado de qualquer julgamento criminal relacionado à violação deste capítulo. Nessa audiência, o tribunal ouvirá as provas e tirará conclusões de direito, e emitirá uma ordem final, da qual as partes terão o direito de recorrer. Em todas as ações em que a ordem final resultar em confisco, a referida ordem final deverá prever a disposição do referido transporte, propriedade real, dinheiro ou qualquer outra coisa de valor pela comunidade ou qualquer subdivisão da mesma de qualquer maneira não proibida por lei, incluindo o uso oficial por um órgão policial autorizado ou outra agência pública, ou a venda em leilão público ou por licitação competitiva. O produto dessa venda deverá ser usado para pagar as despesas razoáveis dos procedimentos de confisco, apreensão, armazenamento, manutenção da custódia, publicidade e notificação, e o saldo deverá ser distribuído conforme previsto nesta seção.
A ordem final do tribunal deverá determinar que o dinheiro e o produto de qualquer venda sejam distribuídos igualmente entre o promotor público ou o procurador geral e o departamento de polícia da cidade, município ou estado envolvido na apreensão. Se mais de um departamento estiver substancialmente envolvido na apreensão, o tribunal com jurisdição sobre o processo de confisco deverá distribuir os cinquenta por cento de forma equitativa entre esses departamentos.
Deverão ser estabelecidos no escritório do tesoureiro estadual fundos fiduciários especiais separados para a aplicação da lei para cada promotor distrital e para o procurador geral. Todas as verbas e receitas recebidas por qualquer promotor distrital ou procurador geral serão depositadas nesse fundo fiduciário e serão gastas sem outra apropriação para custear as despesas de investigações prolongadas, para fornecer equipamento técnico adicional ou conhecimento especializado, para fornecer fundos correspondentes para obter subsídios federais ou outros propósitos de aplicação da lei que o promotor distrital ou o procurador geral considerem apropriados.
O promotor público ou o procurador geral poderá gastar até dez por cento do dinheiro e dos recursos para a reabilitação de drogas, educação sobre drogas e outros programas antidrogas ou de vigilância de crimes na vizinhança que promovam a aplicação da lei. Qualquer programa que pretenda ser um destinatário elegível dos referidos fundos deverá apresentar um relatório de auditoria anual ao promotor público local e ao procurador geral. Esse relatório deverá incluir, mas não se limitar a, uma listagem dos ativos, passivos, despesas detalhadas e diretoria de tal programa. No prazo de noventa dias após o encerramento do ano fiscal, cada promotor público e o procurador geral deverão apresentar um relatório anual aos comitês de formas e meios da Câmara e do Senado sobre o uso das verbas do fundo fiduciário para fins de reabilitação de drogas, educação sobre drogas e outros programas antidrogas ou de vigilância de crimes na vizinhança.
Todas essas verbas e receitas recebidas por qualquer departamento de polícia devem ser depositadas em um fundo fiduciário especial para a aplicação da lei e devem ser gastas sem apropriação adicional para custear as despesas de investigações prolongadas, para fornecer equipamento técnico adicional ou conhecimento especializado, para fornecer fundos correspondentes para obter subsídios federais ou para realizar outros propósitos de aplicação da lei que o chefe de polícia de tal cidade ou vila ou o coronel da polícia estadual considere apropriados, mas esses fundos não devem ser considerados uma fonte de receita para atender às necessidades operacionais de tal departamento.
Seção 47(e) Qualquer oficial, departamento ou agência que tenha a custódia de qualquer propriedade sujeita a confisco nos termos deste capítulo ou que tenha se desfeito de tal propriedade deverá manter e conservar registros completos e completos mostrando de quem recebeu tal propriedade, sob qual autoridade manteve ou recebeu ou se desfez de tal propriedade, a quem entregou tal propriedade, a data e a forma de destruição ou disposição de tal propriedade e os tipos, quantidades e formas exatas de tal propriedade. Esses registros devem estar abertos à inspeção de todos os oficiais federais e estaduais encarregados da aplicação das leis federais e estaduais de controle de drogas. As pessoas que fizerem a disposição final ou a destruição da referida propriedade sob ordem judicial deverão relatar, sob juramento, ao tribunal as circunstâncias exatas da referida disposição ou destruição.
Seção 47(f) (1) Durante a pendência dos procedimentos, o tribunal poderá emitir, a pedido da Commonwealth, ex parte, qualquer ordem ou processo preliminar necessário para confiscar ou proteger a propriedade para a qual se busca o confisco e para providenciar sua custódia, incluindo, entre outros, uma ordem para que a Commonwealth remova a propriedade, se possível, e a proteja em um local seguro de forma razoável; que o dinheiro seja depositado em uma conta de garantia remunerada; e que um custodiante substituto seja nomeado para administrar tal propriedade ou empresa. A propriedade tomada ou detida de acordo com esta seção não será passível de liberação, mas, uma vez apreendida, será considerada legalmente sob a custódia da Commonwealth até o confisco, sujeita apenas às ordens e decretos do tribunal com jurisdição sobre ela. O processo de apreensão da referida propriedade será emitido somente mediante a demonstração de causa provável, e o pedido, a emissão, a execução e a devolução estarão sujeitos às disposições do capítulo duzentos e setenta e seis, no que for aplicável.
Seção 47(f) (2) Na divisão de gerenciamento e manutenção de ativos de capital, será criado um escritório de gerenciamento de propriedades confiscadas, ao qual um promotor público ou o procurador-geral poderá encaminhar qualquer propriedade imobiliária e qualquer mobília, equipamento e propriedade pessoal relacionada localizada nela, para a qual se busca a confiscação. O escritório de administração de bens apreendidos estará autorizado a preservar e administrar esses bens de forma razoável e a se desfazer deles mediante uma sentença que ordene o confisco emitida de acordo com as disposições da subseção (d), e a firmar contratos para preservar, administrar e se desfazer desses bens. O escritório de gerenciamento de propriedade apreendida pode receber financiamento inicial dos fundos fiduciários especiais de aplicação da lei do procurador geral e de cada procurador distrital estabelecido de acordo com a subseção (d) e, posteriormente, será financiado por uma parte dos recursos de cada venda de tal propriedade gerenciada na medida prevista como pagamento de despesas razoáveis na subseção (d).
Seção 47(g) Espécies de plantas das quais as substâncias controladas das Tabelas I e II podem ser derivadas, que tenham sido plantadas ou cultivadas em violação a este capítulo, ou cujos proprietários ou cultivadores sejam desconhecidos, ou que sejam plantas silvestres, podem ser apreendidas por qualquer policial e sumariamente confiscadas para a comunidade.
Seção 47(h) O fato de a pessoa que ocupa ou controla a terra ou as instalações nas quais as espécies de plantas estão crescendo não apresentar um registro adequado ou prova de que é seu titular, mediante solicitação de um policial, constitui autoridade para a apreensão e o confisco das plantas.
Seção 47(i) O proprietário de qualquer imóvel que seja o principal domicílio da família imediata do proprietário e que esteja sujeito a confisco nos termos desta seção pode apresentar uma petição de isenção de domicílio ao tribunal com jurisdição sobre tal confisco. O tribunal poderá, a seu critério, permitir que a petição isente de confisco um valor permitido pela seção um do capítulo cento e oitenta e oito. O valor do saldo do referido domicílio principal, se houver, será confiscado conforme previsto nesta seção. Essa isenção de homestead pode ser adquirida em apenas um domicílio principal para o benefício da família imediata do proprietário.
Seção 47(j) Um processo de confisco que afete o título de uma propriedade imobiliária ou o uso e ocupação da mesma ou de seus edifícios não terá efeito algum, exceto contra as partes do processo e as pessoas que tenham sido efetivamente notificadas, até que um memorando contendo os nomes das partes do processo, o nome da cidade onde se encontra a propriedade imobiliária afetada e uma descrição dessa propriedade imobiliária suficientemente precisa para identificação seja registrado no registro de escrituras do condado ou distrito onde se encontra a propriedade imobiliária. A qualquer momento após o julgamento do mérito, ou após a interrupção, dispensa ou outra disposição final ser registrada pelo tribunal com jurisdição sobre o assunto, o escrivão desse tribunal emitirá um certificado do fato de tal julgamento, interrupção, dispensa ou outra disposição final, e esse certificado será registrado no registro em que o memorando original registrado de acordo com esta seção foi arquivado.